شبهة تستر تجاري

[المحور]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إستفسارات أسعدوني بتوجيهاتكم


حضرت لجنة التستر التجاري للمحل بإسم زوجتي

كان المحل يعمل وقمت بشطب السجل التجاري منذ شهر قبل حضور اللجنة لأني قمت بنقل المحل

حضورهم كان المحل جديد (عقد إيجار فقط) لا يحمل سجل تجاري (مشطوب) قاموا بإغلاق المحل وتفتيشه لم يجدوا شيء المحل جديد
*وقعوا العامل (عامل جديد على كفالة موكلتي) على ورقة طلب مراجعة لصاحب العمل وقالوا له صور الطلب بجوالك
*ذهبت لهم يوم الموعد قابلت الموظف وسألته عن سبب الطلب رفض الإفصاح طالبا إحضار مالكة النشاط موكلتي (زوجتي)
أخبرته أن لدي وكالة رفضها وطلب حضورها
*طلب مني إحضار عامل كان يعمل على كفالة زوجتي فأخبرته بأن هذا العامل هرب قبل سنه ونصف (ومبلغ عليه هروب من سنة ونصف)
*طلب مني إحضار ما يثبت سحبت برنت من مكتب العمل وأعطيته له موضح به تاريخ البلاغ
*طلب مني إحضار موكلتي لمناقشتها علما أني أنا من أدير أعمال زوجتي وليس لديها أي خلفية عن التجارة التي أديرها لها فقط أقوم بإدارة محلاتها وأسلمها ارباحها
*علمت عن سبب الاستدعاء ان هناك حركة وحوالات خارجية من حساب المؤسسة وقد يكون هناك حركة على حساب العامل الهارب ولا اعلم عن مصيره من سنة ونصف
(علما أن حساب المنشأة مجمد من عام ٢٠١٦) واخر عملية تمت بتاريخ ٢٠١٦
===========
سؤال
١ هل من حق الموظف رفض وكالتي
٢ كيف يتم الاستدعاء لوزارة التجارة والسجل مشطوب
٣ هل إحضار العامل من مسؤليتي وهو مبلغ عنه هروب من عام ونصف
٤ كل العمليات تمت في ٢٠١٦ وقد أتلفت كل دفاتر الحسابات في تلك الفترة هل اتحمل مسؤولية ذلك
٥ علما بأن زوجتي تملك ١٢ نشاطا وسجلا تجاريا وكلها نشاطات قائمة والحوالات البنكية السابقة الخاصة بالحساب كلها في نشاطات تجارية
٦ لازلت احتفظ بمسير راتب العامل
٧ لازلت احتفظ بسندات مبالغ تحصيلية سلمت له مبالغ بغرض إيداعها في حساب المؤسسة في تاريخ ٢٠١٦
٨ هل يعتبر أركان التستر مكتملة


أعتذر على الإطالة وماذا أفعل حيال إحضار موكلتي التي لا تعرف تفاصيل البيع والشراء وإدارة المحلات والعمالة لكثرتها ودمتم بخير

[ابو محمد 2]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
سأجيب على أسئلتك سؤال
١ هل من حق الموظف رفض وكالتي.
= نعم من حقه طلب حضور موكلتك ووفقاً لنظام الاجراءات الجزائية لا يحق له عزل الموكل عن وكيله. فعليكما الحضور وتجيب زوجتك بأنك المدير العام المتصرف وليس لها علم بما تم من تاريخ صدور السجل حتى تاريخ شطبه. وعن الهندي تقول لا أعلم عنه شيء عليكم سؤال وكيلي مدير المؤسسة.
٢ كيف يتم الاستدعاء لوزارة التجارة والسجل مشطوب.
= يتم ذلك والتستر جريمة لا يسقطها مضي الوقت وحركة الحساب هي من تسبب في ذلك فلابد من الاجابة الملاقية التي تنفي التستر.
٣ هل إحضار العامل من مسؤليتي وهو مبلغ عنه هروب من عام ونصف.
= العامل إن لم يغادر فهو ممنوع من السفر وسيقبض عليه في أي وقت إلا إذا دبر أمر هروبه من أحد المنافذ. وطالما بلغت عن هروبه قبل استدعاؤكم فهذا عذر ولابد من ذكر سبب لهروبه.
٤ كل العمليات تمت في ٢٠١٦ وقد أتلفت كل دفاتر الحسابات في تلك الفترة هل اتحمل مسؤولية ذلك.
= الاتلاف المتعمد دليل وشبهة.
٥ علما بأن زوجتي تملك ١٢ نشاطا وسجلا تجاريا وكلها نشاطات قائمة والحوالات البنكية السابقة الخاصة بالحساب كلها في نشاطات تجارية .
= هنا مشكلتك في المحلات كيف هي المالكة وأنت المدير ووجدو حركت حساب فيها شبهة تخص العامل الهارب لا بد من مبرر لذلك.
٦ لازلت احتفظ بمسير راتب العامل.
= كل المتسترين لديهم مسيرات بل ولديهم رواتب تنزل في حساب المتستر عليهم وفقاً لنظام حماية الاجور ولكن السحوبات تأتي بطرق أخرى متفق عليها والمتستر فقط يوقع بالصرف وفقاً لأوامر ورغبة المتستر عليه.
٧ لازلت احتفظ بسندات مبالغ تحصيلية سلمت له مبالغ بغرض إيداعها في حساب المؤسسة في تاريخ ٢٠١٦
٨ هل يعتبر أركان التستر مكتملة
= بالنسبة لهذا السؤال: يحتاج لتفسير كيف يودع وهل هو مفوض بمراجعة البنوك والصرف مثلاً أو فقط له حق الايداع. أيضا هروبه وابلاغك عنه فيه شبهة قوية.
أخيراً أرى أن توكل محامي وعلى زوجتك أن تجيب بعدم علمها عن شيء وعند إحالتكم للنيابة جهز كفالة حضورية لها ولك على ورق المؤسسة القائمة مصدقة من الغرفة التجارية أو كفيل حضوري تقبله النيابة.
= الحقيقة لا أخفيك موقفكم صعب وعليك الاستعجال في توكيل المحامي.

[المحور]

شكرا عزيزي أبو محمد على الرد

العامل لو كنت متستر عليه فكان لازال يعمل لدي لان المنشآت قائمة

المبالغ الموجودة في حساب المنشاة انا المسؤول عنها بينما المبالغ الموجودة بحسابه الشخصي هو المسؤول عنها وهو يبرر وجودها وكيفية حصوله عليها أليس كذلك ؟

العقد المبرم بيننا كعامل وأنه لا يحق له العمل لحسابه الشخصي وأنه يتحمل نتيجة عمله لحسابه الشخصي

الاتلاف ليس متعمد لانها من تاريخ ٢٠١٦ وانا اقوم باتلاف كل المراجعات التجارية والفواتير بعد الجرد السنوي

أعتقد بأن الاستدعاء بسبب حركة حساب العامل الشخصي والعامل هارب ومبلغ عنه هروب من سنة ونصف والاستدعاؤ كان قبل أسبوع فقط فهذا أعتقد بأنه كافي لتأجيل القضية حتى قبض المتهم الرئيسي العامل

المجال مفتوح للمتابعين لتناول الموضوع وساطلعكم على التفاصيل معي اولا باول تحياتي للجميع

[الملتهي]

موقفك قوي وتم الاستدعاء لوجود شبهة في حساب العامل وطالما انك مبلغ عليه هروب هنا يتم نفي التستر

انا موضوعي مشابه لموضوعك وحكمو بغرامة بسيطه لعدم وجود ادله

زوجتك ماراح تجي الا في التجارة والنيابه تكتفي بتحقيق التجاره في الغالب

حاول تشوف لك معرفه بالتجارة لانه تقريرهم يعتمدوا عليه النيابه والمحكمه وموضوعك بسيط جدا

ولا توكل محامي زوجتك توكل اخوها او اي احد من معارفكم الشغله كلها بالكثير غرامه بسيطه

[ابو محمد 2]

جزاك الله خير على الافادة